【即刻】广东破获首例超百亿特大比特币新型赌博案

广宁公安

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7月11日，记者从广东省公安厅获悉，今年以来，广东警方深入开展“网络安全2018”专项行动。 近日，在公安部的协调指挥下比特币交易犯罪案例，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“京网安网一号”，对温某等540余名犯罪嫌疑人进行通缉。被捕后，70多个赌博应用程序和网站被摧毁，250多个社交网络平台聊天群被关闭，涉案金额被冻结2。6亿多元，以及一批涉案物品，如服务器、电脑、手机、银行卡等被查获，世界杯期间，茂名警方破获了首起利用比特币进行网络赌博的特大案件，案件成交额超过100亿元，迄今为止破获的最具代表性的新型网络赌博案件。

同时开展多省市集中网络采集

近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法多样。 近日，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并对外宣称“支持比特币、以太币、莱特币充值提现，全球通用，数十个国家同步运作” “世界各地”吸引大量球迷下注 同时，各地警方还发现，多个赌博团伙在世界杯期间利用社交网络平台宣传赌博平台。 相关线索报案后，广东警方迅速成立专案组，将网络赌博犯罪列为“京网安网9号”项目部署展开侦查。

经查，除茂名比特币博彩平台在暗网上运营外，其余博彩平台主要分为网站和APP两大类。 大部分网站都是赌博网站，名称如“皇冠”、“新葡京”、“永利”等。 赌客可通过浏览网站、注册、登录进行投注； 操作中的投注实际上是由一个赌博网站包装的，对应的是其背后的同一个赌博网站团伙。 省公安厅在摸清各赌博团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，组织全省21个地市公安机关同步在广东、广西、四川、其他省市。 成功捣毁了上述网络赌博犯罪团伙。

肇庆警方严厉打击

“皇冠”网络赌博案

6月29日，肇庆警方捣毁了一个在世界杯期间组织网络赌博的庞大犯罪团伙。 行动中，共抓获涉赌犯罪嫌疑人110余人，其中组织经营者50余人，涉赌参与者60余人。 查扣电脑、手机、银行卡等一批相关物品，冻结资金2000余万元。

近日，肇庆市网警支队查获一个特大犯罪团伙利用境外“皇冠”网络组织境内人员进行网络赌博。 该犯罪团伙成员众多，遍布肇庆市8个区，涉案金额巨大。 经查，该团伙成员主要分为一级特工、二级特工和成员三个层次。 一级代理和二级代理主要从事赌博账户交易。 二级代理人利用各自的社交渠道，如熟人介绍、网上下单等方式，组织社会人员在线对赌。 赌徒们一般三五成群地聚集在酒吧、桑拿浴室等娱乐场所，一边看球一边下注。 主办方主要利用“皇冠”网络组织世界杯赌代理，经常进行“取水”操作，即在会员下注后，通过专用软件观察全局，然后在中调整赔率。是时候为代理产生一个最优的赔率差，从而获利。 其中，该团伙成员文某每天的赌博交易额最高可达500万元，流水额惊人。

经过近一个月的侦查，警方基本摸清了该赌博团伙的组织结构。 6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展封网行动，一举捣毁上述犯罪团伙，抓获涉赌犯罪嫌疑人110余人，缴获电脑、手机一批、银行卡等涉案物品，冻结资金2000余万元。

警方提醒，网络赌博属于违法犯罪行为，法律明文禁止，违者必究。 在网络违法的地方，公安机关对网络赌博“零容忍”，依法坚决打击。

博彩公司操纵在线赌博背后的赔率

据介绍，网络赌博犯罪团伙等级森严，多呈“金字塔”组织结构模式，层层招募代理人，层层发展成员，从成员的投注金额中“抽水”层层获利。 庄家在幕后分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人“输”，自己获得差价，而银行家可以在不亏损的情况下获利。 一些赌客深陷其中，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等犯罪行为，给社会治安带来巨大隐患。

广东省公安厅网警总队相关负责人表示，公安机关将继续保持打击网络赌博的高压态势。 同时提醒，开办赌博平台、参与网络赌博等行为属于违法犯罪行为。 请广大球迷理性观赛，自觉抵制赌博犯罪。

案子

在线赌博支持比特币交易，8个月发展33万会员

今年5月，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波纠偏+福利领域+等级差代理佣金模式，背景为中文和英文版，支持全球比特币、以太币、莱特币充提币，全球数十个国家同步运行，已稳定运行231天”，吸引了大批球迷投注足球. 线索报案后，公安机关成立专案组，组织精干警力展开侦查。 专案组深入调查后发现，该网络赌博平台服务器架设于境外，系传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营的犯罪集团，衍生自当今互联网+创业的背景 一种新的网络犯罪形式。 犯罪集团利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润，从而逃避公安机关和银行业监管的打击监管。部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。

由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此，衍生出许多交易输赢的内部对冲集团比特币交易犯罪案例，代理资金流动十分频繁，成交额超过百亿元。 近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁了该非法网站，打掉了利用该非法网站进行赌博的犯罪团伙。 先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州控制了该团伙的6名核心成员。 银行账户资金500余万元，查获大量作案工具、车辆、银行卡，缴获虚拟货币1000余万元。

目前，案件还在进一步调查中。